医械创新资讯
公司于 2025年7月10日召开了第二届董事会2025 年第八次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《圣湘生物科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名戴立忠先生、彭铸先生、卫哲先生、鲁凤民先生、王海啸先生、吴康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名王善平先生、肖朝君先生、李堂先生、马骥先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王善平先生为会计专业人士。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，与上述 6 名非独立董事及其他4名独立董事共同组成公司第三届董事会。
和上一届董事会相比，人选略有变化。
刘佳、喻霞林、赵汇卸任董事，副总王海啸、核心技术人员吴康提名为新董事人选。
非独立董事候选人简历
戴立忠先生：1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学学士，美国普林斯顿大学硕士、博士，麻省理工学院博士后。先后当选第十三届、十四届全国人大代表，第三届中国慈善联合会副会长；是国家高层次人才，国务院特殊津贴专家，中国侨界十杰，长沙市 A 类人才（国际顶尖人才）；荣获国家科技进步二等奖、全国创新争先奖、中国专利银奖、全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人等重大奖项 60 余项。现任圣湘生物法定代表人、董事长、总经理。
戴立忠先生直接持有公司股份190,205,090 股，占公司股份总数的 32.83%，并通过湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）、湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）、湖南圣维投资管理有限公司等间接持有公司股份。戴立忠先生为公司控股股东、实际控制人，并持有公司持股 5%以上股东湖南圣维投资管理有限公司 86.96%的股份，为其实际控制人，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
彭铸先生：1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。2009年9月毕业于亚利桑那州立大学高级财务与金融EMBA。2000年11月至2005年7月，于三一集团有限公司泵送事业部担任财务总监；2005年8月至2009年1月，于三一集团有限公司财务总部担任财务副总监；2009年1月至2013年7月，于三一集团有限公司财务总部担任财务副总监（总裁助理）；2013年9月至2017年8月，于泰富重装集团有限公司担任副总裁兼财务总监；2017年8月加入圣湘生物，现任圣湘生物董事、副总经理、财务总监。
彭铸先生直接持有公司股份405,587股，占公司股份总数的0.07%，并通过圣维华宁间接持有公司股份。彭铸先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
卫哲先生：1970年12月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，上海外国语大学国际商业管理学士，并修毕伦敦商学院的企业融资课程。现任嘉御资本（也称：苏州维特力新创业投资管理有限公司）创始合伙人兼董事长，在人工智能、新消费、前沿科技等领域具有深厚的投资管理经验及丰富的行业资源链接，在多产业生态端深度布局。曾任东方证券投资银行部总经理，普华永道国际会计公司融资部经理，曾任百安居（中国）首席财务官、首席执行官，阿里巴巴首席执行官。兼任香港电讯盈科非执行董事，中国连锁经营协会副会长。
卫哲先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
鲁凤民先生：1963年4月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。现任北京大学感染病中心主任、基础医学院病原生物学系主任、教授、博士生导师。主要从事病毒性肝炎的实验室诊断、HBV 感染相关肝癌发病机制等研究。作为课题负责人承担的课题有“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”科技重大专项“十一五”、“十二五”及“十三五”“乙型病毒性肝炎临床诊断及监测技术的研究”课题；北京市科技计划“病毒性肝炎防治关键技术研究”课题；国家自然科学基金面上项目以及“863”、“973”计划等。在病毒性肝炎研究方面的研究曾两次获国家科技进步二等奖、中华医学会科技进步二等奖。兼任中华医学会医学病毒学分会及中国微生物学会病毒学工作委员会常委、北京市医学病毒学分会主任委员、中国医药质量管理协会转化医学分会主任委员等学术任职。兼任福建广生堂药业有限公司独立董事。
鲁凤民先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
王海啸先生：1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1999年至2009年，于中山大学达安基因股份有限公司任职，2009年至2012年，于北京鑫诺美迪基因科技有限公司任职。2012年加入圣湘生物，历任大区经理、产线总经理、国内营销中心总经理等职务，现任圣湘生物副总经理。
王海啸先生直接持有公司股份262,197 股，占公司股份总数的 0.05%，并通过圣维华宁间接持有公司股份。王海啸先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
吴康先生：1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年8月加入圣湘生物，现任圣湘生物生命科学研究院院长。
吴康先生直接持有公司股份85,345 股，占公司股份总数的 0.015%，并通过圣维鼎立间接持有公司股份。吴康先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
独立董事候选人简历
王善平先生：1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，管理学（会计学）博士。财政部全国会计名家，入选新世纪百千万人才工程国家级人选、教育部新世纪优秀人才支持计划，享受国务院特殊津贴专家。曾任湖南财经学院（2000 年与湖南大学合并）财政会计系副主任、湖南大学会计学院院长和会计学教授及博士生导师、湖南师范大学教授和副校长。现任湖南师范大学教授（二级）、民商法学和应用统计学博导、工商管理学科带头人，现兼任中国会计学会理事、楚天科技股份有限公司独立董事，湖南三湘银行股份有限公司独立董事，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
肖朝君先生：1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1995年7月，于北京四达技术开发中心担任副总经理；1995年7月至 1998年12月，于深圳九州方圆商贸公司担任董事长；1999年1月至2002年9月，于北京恒基伟业信息技术有限公司担任副总经理；2002年9月至2007年，于深圳乾坤无线通讯技术有限公司担任董事长；2008年至2011年，于北京天宇朗通通讯技术有限公司担任副总裁；2011年至2020年，于舜宇集团有限公司担任战略顾问；2021年1月至今，于宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司担任总经理。2022年7月至今，任本公司独立董事。
李堂先生简历：1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师，青岛大学附属妇儿医院首席专家，内科中心主任，内分泌代谢科主任。1984 年毕业于青岛医学院，2006 年获华中科技大学同济医学院博士学位，曾赴韩国延世大学、美国科罗拉多大学进修学习。兼任中国医师协会儿科学分会内分泌与遗传代谢学组委员；中国医师协会青春期健康与医学专业委员会委员；中国优生优育协会儿童生长与特殊食品专业委员会常委；曾任中华医学会儿科学分会内分泌与遗传代谢学组委员；山东省医学会儿科学分会副主委及内分泌与遗传代谢学组组长（第 6-9 届）。承担并完成国家自然基金、山东省科技厅等科研课题多项，获山东省科技进步奖2项。
马骥先生简历：1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院金融学硕士，现任上海鸿富私募基金管理有限公司董事长兼管理合伙人。曾任东方证券承销保荐有限公司首席执行官。马骥先生拥有三十余年的中国资本市场和投资银行的丰富经验，曾主持或参与众多保荐与承销及跨境并购项目。
媒体品牌合作
