董事会宣布，继股东于股东特别大会上批准吴乐斌先生之免去后，彼于股东特别大会结束时不再担任董事。

继免去吴先生之董事职务后，董事会进一步宣布，自二零二五年七月十五日起，吴先生亦已不再担任提名委员会成员及授权代表；及执行董事兼董事会主席陈正永先生已获委任为授权代表。

此前，中生北控曾于5月30日发布公告，由于与原董事长吴乐斌先生失联。因此，董事会建议免去吴先生的董事职务（“建议免去”）。

内幕消息

总裁兼执行董事陈鹏先生已配合完成协助调查，留置措施获得解除，并已恢复其在本集团内职责及责任。据陈先生表示，先前留置措施并未对其本人或本集团造成任何重大不利影响。

建议更换董事

鉴于自二零二四年十一月底以来，本公司无法再联系到前董事会主席兼执行董事吴乐斌先生（“吴先生”），且其已连续两次未能亲身出席董事会会议，亦无委托其他董事代为出席董事会会议，董事会认为吴先生未能履行其作为董事的职责。直至本公布日期，董事会仍无法与吴先生取得直接联系或接触。因此，董事会建议免去吴先生的董事职务（“建议免去”）。根据公司章程，建议免去须待股东于本公司的下届股东特别大会（“股东特别大会”）上批准后方可作实。董事会认为，建议免去符合本公司及其股东（“股东”）的整体利益。

董事调任以及更换主席及副主席

董事会亦宣佈：

(i) 执行董事兼董事会副主席陈正永先生（“陈先生”）获委任为董事会主席以接替吴先生，自二零二五年五月三十日起生效；及

(ii) 非执行董事李忠华先生（“李先生”）已调任为执行董事，自二零二五年五月三十日起生效，并于同日获委任为董事会副主席。

陈正永先生，61岁，本公司董事会主席兼执行董事及法人代表。自1983年至1993年，彼受聘于成都市第十医院，负责诊断检测工作。自1994年起，彼一直从事精准医疗及体外诊断业务。彼自2012年起担任四川中生医疗器械有限责任公司、自2015年起担任四川世纪同昌健康管理有限责任公司及自2017年起担任成都同昌医学检验所有限公司等多家公司的董事长。陈先生于1983年获得重庆医药高等专科学校检验专业文凭。彼于1985年至1988年在四川省广播电视大学（现四川开放大学）攻读汉语言文学专业，2014年至2016年在西南财经大学攻读工商管理课程，2018年至2020年在北京大学攻读工商管理课程。陈先生于2023年5月加入本公司。